# 澳洲联邦法院判Star支付2.6亿澳元罚款：反洗钱失守涉及哪些问题

> AUSTRAC 10月28日公布，联邦法院因Star未履行反洗钱和反恐融资义务，判处2.6亿澳元罚款。判决针对赌场运营商的长期合规缺失，不代表每名顾客都涉及违法活动。

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地区: 全澳
原报道发布日期: 2026-10-28
本站发布日期: 2026-10-28T22:09:30.383Z
更新日期: 2026-10-28T22:09:30.383Z

本站整理日期: 2026-10-28T22:04:07.030Z

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![澳元纸币资料照片，非Star赌场或联邦法院现场](https://chioz.com.au/assets/news/october22/australian-dollars.webp)

图片来源: [Squirrel\_photos / Pixabay，Pixabay Content License；澳元主题资料图，非本案涉案资金或法院现场](https://pixabay.com/photos/money-australia-notes-dollars-6010252/)

## 法院判了什么

澳洲金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）10月28日公布，联邦法院命令The Star Entertainment Group支付2.6亿澳元民事罚款，原因是违反反洗钱及反恐融资法律。法院认定其未维持合规的风险管理制度，也未充分监测高风险客户活动。这是法院已作出的处罚，不是监管机构提出的拟议金额。

监管公告还提到，Star此前因相关赌场调查接受过其他州级处罚与监管措施。不同程序可能涉及部分重叠行为，不能简单把各项数字相加后说成一次新罚款。

[AUSTRAC英文原始公告](https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/star-ordered-pay-260-million-serious-amlctf-breaches)

## 监管机构指出的具体失守

据AUSTRAC公布的法院认定，问题包括未妥善核实部分高风险客户的资金来源、尽职调查和交易监测不足，以及对高风险博彩渠道缺乏足够控制。公告称，超过1200名客户曾通过存在较高洗钱风险的渠道赌博。

公告引述法院指出，2016年11月至2022年11月间，高风险客户带来的收入约13.3亿澳元；这一数字说明相关业务规模，不能直接等同于洗钱金额或罚款计算基础。对具体犯罪资金流向，监管机构也表示，因监测缺失无法准确知道总额。

AUSTRAC还描述了赌场私人博彩区、所谓“中介团”招揽客户，以及对已经在另一州被排除的顾客继续提供服务等风险。监管者的核心批评不是赌场没有填写某张表格，而是在已知风险下仍让高风险交易持续。法院认为这些漏洞妨碍执法机构追查资金来源。

## 这对公众意味着什么

这项判决主要针对赌场运营企业的法定义务，普通顾客不应因为去过赌场就被概括为涉案者。监管重点是经营者如何识别客户、审查资金来源，以及在可疑活动出现时履行监测和报告责任。

对关注商业治理的读者，更值得追踪的是Star如何落实整改、接受监督，以及监管机构对类似高风险行业的后续要求。本文依据AUSTRAC 10月28日公告整理，若法院判决书和后续上诉出现新事实，应以正式法律文件为准。

罚款金额巨大，但判决并不能自动补偿受博彩伤害的人，也不能直接证明每一笔高风险交易是犯罪所得。公众若想判断后续改善是否有效，需要关注独立监管报告和企业实际执行的客户尽职调查，而不只看一次罚款公告。

主要资料来源: [主要资料](https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/star-ordered-pay-260-million-serious-amlctf-breaches)
来源发布日期: 2026-10-28
本文依据公开资料独立整理，资料来源与核对日期见正文。

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